【刑案】康卓所协助乌克兰警方破获犯罪团伙，为中资企业挽回经济损失

2018年9月一家乌克兰中资企业到我所寻求法律帮助，经交谈了解到，这家中资企业2018年9月通过网上一家物流公司预定了货运业务，要求把价值2万美元的货物运送到另一个城市的指定仓库。该物流公司向中资企业提供了负责运送该货物的车证信息及司机驾驶证信息后，按照谈好的时间按时装货，并预计第二天下午把货物送达到指定地点。第二天早上，中资企业接到该物流公司的电话，通知货车在途中抛锚需要修理，可能耽搁一天时间。之后2天内，该物流公司找到各种理由延迟送达时间，最终关停了所有联系号码，无法与之联系。

收到了中资企业提供的信息后，我所对涉案车辆及司机信息进行了详细核查，发现该货车为套牌车，车证和司机驾驶证都是伪造的。由于案情紧急，我所立即联系了乌克兰警察总署，总署获得我所反馈的情况后立即成立了专案组，对该案件进行立案调查。

经过了3个月的侦查取证，警方掌握了该案件涉案人的确切信息。这是一个由15人组成的专门通过运送货物的方式非法掠夺企业财产的犯罪团伙，涉案金额已达1千3百万乌币。今年2月乌克兰检察院批准对该涉案团伙进行抓捕，目前所有涉案人员已被依法拘留，他们会面临12年监禁的刑事诉讼。此外，所有涉案财产及涉案人员名下财产已被冻结，并会进行依法拍卖，拍卖金额将补偿受害方的经济损失。